Nederlander ontmaskert enorme whiskyzwendel na mislukte investering

De wereld van investeren in whisky draait voor een belangrijk deel om vertrouwen. Zeker wanneer er grote bedragen worden betaald voor exclusieve flessen en complete vaten. Maar juist dat vertrouwen lijkt een internationale groep whiskyhandelaren duur te zijn komen staan. De Schotse politie is namelijk op zoek naar een whisky fraudeur die voor meer dan 900.000 euro zou hebben buitgemaakt en zelfs een Nederlands slachtoffer gemaakt heeft.

Dat meldt Volkskrant. Een van de slachtoffers is de Limburgse whiskyverzamelaar en -handelaar Pierre Sauren (43), eigenaar van Whisky Exclusive. Zijn zaak tegen de fraudeur zorgde er uiteindelijk voor dat een veel grotere zwendel aan het licht kwam.

Het verhaal rondom deze oplichting begint ongeveer drie jaar geleden. Via een Franse collega-handelaar kwam Sauren in contact met Isaias C., een Spanjaard die op het Schotse whiskyeiland Islay woonde en eerder als barmanager had gewerkt.

Hij vertelde geld nodig te hebben om een verkoop van whiskyvaten aan China te financieren. Het ging om 50.000 pond. Sauren besloot hem het bedrag te lenen.

Daar stond volgens het voorstel een behoorlijk aantrekkelijke beloning tegenover. Binnen slechts één maand zou Sauren niet alleen zijn investering terugkrijgen, maar daar ook 26.400 pond winst bovenop ontvangen.

Zoals je misschien al aan ziet komen gebeurde dat niet. Sauren zag zijn 50.000 pond niet meer terug en kon ook naar de beloofde winst fluiten. Ondanks zijn jarenlange ervaring in de whiskyhandel had hij zoiets nog niet eerder meegemaakt.

Sauren probeerde vervolgens aangifte te doen, maar kreeg de Schotse politie aanvankelijk niet in beweging. Daarom besloot hij zelf juridische stappen te zetten.

Eerst schakelde hij daarvoor een Schotse advocaat in. Toen dat volgens hem niets opleverde, koos hij voor een nogal opvallende aanpak: hij besloot zijn eigen zaak te voeren en gebruikte Google om zich in de juridische materie te verdiepen.

Die aanpak bleek uiteindelijk succesvol. Een sheriff in Campbeltown stelde hem in het gelijk. Tegen die tijd bleek ook nog eens dat Sauren bepaald niet het enige slachtoffer was. Tientallen andere gedupeerden zouden zich hebben gemeld.

Daarmee veranderde een conflict over 50.000 pond in een veel grotere fraudezaak. De totale schade zou inmiddels meer dan 900.000 euro bedragen.

De Schotse politie is nu op zoek naar de 41-jarige fraudeur., die voortvluchtig zou zijn en inmiddels failliet is verklaard. Volgens Sauren werken meer dan 40 agenten aan de zaak. Ook de vrouw van de verdachte zou mogelijk bij de zwendel betrokken zijn.

Dat de zaak serieus wordt genomen, is niet zo vreemd. Whisky is economisch van enorm belang voor Schotland en fraude binnen de internationale handel kan het vertrouwen in die sector behoorlijk beschadigen. De zaak heeft inmiddels dan ook de nodige aandacht gekregen in de Britse media.

Hoewel Sauren zijn civiele zaak heeft gewonnen, lijkt hij voorlopig nog niet klaar met procederen. De Limburgse handelaar overweegt ook stappen tegen de Schotse staat vanwege de manier waarop aanvankelijk met zijn melding zou zijn omgegaan.

Daarnaast wil hij actie ondernemen tegen het advocatenkantoor dat hem eerder bijstond. Dat leverde volgens Sauren weinig resultaat op, terwijl hij wel met een flinke rekening achterbleef.

Opvallend genoeg lijkt het hem inmiddels niet eens meer in de eerste plaats om zijn verloren geld te gaan. Voor Sauren draait de kwestie vooral om gerechtigheid en zo groeide een ogenschijnlijk lucratieve deal met whiskyvaten uit tot een internationale fraudezaak waar nu tientallen slachtoffers en de Schotse recherche bij betrokken zijn.